1 ayda 4 ev almış

FBI'nın 'dünyadaki en iyi ikinci hacker' olarak Türk Polisi'ne ihbar ederek yakalanmasını sağladığı Ercan F.'nin, düzenlenen seri operasyonlarla yakalanmasından dört ay önce, Kastamonu'da dört ev aldığı ve bu evleri aynı operasyonda gözaltına alınan yengesi Dilek F. ve ağabeyi Engin F.'nin üzerine yaptığı tespit edildi. Şüphelinin dört ev birden alması üzerine bazı hacker arkadaşlarının, Ercan F.'yi, "Bak, şüpheleri çok fazla üzerine çekiyorsun. Paralarını kimsenin anlamayacağı şekilde biriktir" dediği MSN görüşmeleri de belirlendi.

Gitardaki gizli bölme
Şüphelilerden Abdulkadir D.'nin ise, elde ettiği paraları, elektro gitarının içine yaptığı özel bölmede taşıdığı saptandı. Polis, şüphelilerin bilgisayarlarında yaptığı incelemelerde, sanal çete elemanlarının, ABD ve Avrupa'daki birçok ülkede, bankalardaki müşteri hesaplarını boşaltmak için kullandıkları kod isimlere de ulaştı. Çetenin lideri konumunda olan doktor Nekip A.'nın 'Travma', FBI'ın 'dünyadaki en iyi ikinci hacker' olarak tanımladığı Ercan F.'nin, 'Seagate', çetenin yöneticilerinden Metin C.'nin de 'Energyzer' kodunu kullandıkları anlaşıldı.